¿A quién aplica?
- UIF (estadísticas de ROS)
- Fiscales y tribunales (investigación, procesamiento, condena)
- Oficinas de recuperación de activos (congelamiento, aseguramiento, decomiso)
- Autoridades centrales para asistencia legal mutua y extradición
Requisitos clave
- 1
Estadísticas de ROS
Número de ROS recibidos por cada sector reportante, número diseminados a orden público, tiempo promedio de recepción a diseminación, y acciones de seguimiento.
- 2
Estadísticas de investigación y proceso
Número de investigaciones, procesos y condenas por LD y FT; delitos previos subyacentes a casos de LD; sanciones impuestas a personas físicas y morales.
- 3
Estadísticas de recuperación de activos
Bienes congelados, asegurados y decomisados — por categoría (efectivo, inmuebles, instrumentos financieros, activos virtuales), valor y vínculo con delitos previos específicos.
- 4
Estadísticas de cooperación internacional
Solicitudes de asistencia legal mutua, extradición, intercambio entre UIFs y cooperación supervisora — número enviado, recibido, otorgado, rechazado y tiempos promedio de respuesta.
- 5
Uso de estadísticas para evaluación de riesgos
Las estadísticas deben alimentar la Evaluación Nacional de Riesgos de la Recomendación 1 — informando dónde están concentradas las amenazas, dónde el sistema tiene éxito y dónde falla.
- 6
Publicación cuando sea posible
Las estadísticas agregadas deben publicarse periódicamente — soportando transparencia, confianza pública e investigación académica, mientras se protege la confidencialidad de casos individuales.
Ejemplo práctico
Ejemplo: estadísticas anuales de la UIF mexicana
La UIF mexicana publica estadísticas anuales que cubren: número de ROR/ROI/ROIP recibidos de instituciones financieras y avisos de actividades vulnerables, paquetes de inteligencia diseminados a FGR/CNBV/SAT, tiempos de respuesta y (de forma agregada) tendencias por sector y geografía. Los datos alimentan la ENR 2025, que informa las prioridades nacionales y la Evaluación Mutua del GAFI. Sin estas estadísticas, el GAFI no podría evaluar si el sistema ALA/CFT mexicano opera efectivamente.
Cómo lo implementa México
México publica estadísticas a través de varias instituciones:
Informes anuales UIF
La UIF publica informes anuales con estadísticas de ROS, intercambio internacional y casos diseminados. Las estadísticas alimentan la ENR (publicada por la SHCP).
FGR — Estadísticas de procuración
La FGR reporta sobre averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos LD/FT, casos vinculados al Art. 400 Bis CPF y resultados de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Indep — Bienes asegurados/decomisados
El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado publica estadísticas sobre bienes asegurados, en administración y decomisados — distribuidos a programas sociales tras enajenación.
Mutual Evaluation Reports (MERs)
El GAFI usa estadísticas mexicanas en su evaluación mutua. La próxima MER de México evaluará la efectividad del sistema ALA/CFT — y las estadísticas de la R.33 son la evidencia central.
Hitos
-
2003
Recomendación 32 original sobre estadísticas
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2012
Renumerada como Recomendación 33
-
2025
La actualización de octubre 2025 enfatiza estadísticas de activos virtuales y de efectividad
Recomendaciones relacionadas
Otras Recomendaciones del Grupo F — Facultades de Autoridades Competentes
Cita oficial
FATF (2012-2025), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Recommendation 33, FATF, Paris, France. Last updated October 2025.
Leer el texto oficial en fatf-gafi.org