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Recomendación 30 · Grupo F · Facultades de Autoridades Competentes

Antes: R.27

Responsabilidades de orden público

La Recomendación 30 obliga a cada país a designar autoridades de orden público e investigativas con responsabilidad sobre investigaciones de LD, delitos previos asociados y FT — con recursos, capacitación y facultades adecuadas. Las autoridades deben realizar investigaciones financieras paralelas junto con investigaciones penales, y priorizar el rastreo y recuperación de activos como resultado rutinario.

¿A quién aplica?

  • Policías federales y estatales, fiscales federales
  • Unidades especializadas ALA/CFT y de recuperación de activos
  • Aduanas y autoridades fiscales con facultades de investigación penal
  • Agencias anticorrupción

Requisitos clave

  1. 1

    Designar autoridades responsables

    Los países deben designar autoridades de orden público e investigativas con responsabilidad expresa sobre LD, delitos previos y FT — con mandatos claros y recursos adecuados.

  2. 2

    Investigaciones financieras paralelas

    Las autoridades que investigan delitos previos deben realizar investigaciones financieras paralelas para identificar, rastrear y recuperar bienes ilícitos — haciéndolo rutinario, no excepcional.

  3. 3

    Unidades especializadas

    Cuando sea apropiado, los países deben establecer fuerzas de tarea multi-disciplinarias y oficinas de recuperación de activos para casos complejos LD/FT — combinando policía, fiscales, analistas financieros, investigadores fiscales y contadores forenses.

  4. 4

    Recursos y capacitación adecuados

    Las autoridades investigativas deben tener recursos, equipo, tecnología y capacitación suficientes para investigaciones efectivas — incluyendo técnicas modernas de investigación financiera y manejo de evidencia digital.

  5. 5

    Cooperación con UIF y supervisores

    El orden público debe cooperar efectivamente con la UIF, supervisores y otras autoridades competentes — recibiendo y actuando sobre inteligencia, dando retroalimentación y alineando prioridades operativas.

  6. 6

    Dimensión internacional

    Las autoridades deben poder solicitar y proveer asistencia internacional vía las Recomendaciones 36-40 — asistencia legal mutua, extradición y otras formas de cooperación.

Ejemplo práctico

Ejemplo: investigación paralela mexicana en un caso de fraude

La FGR investiga un fraude corporativo. Bajo la R.30, en paralelo abre una investigación financiera: rastrea fondos a través de cuentas bancarias, identifica compras inmobiliarias y empresas offshore vinculadas al imputado, solicita inteligencia a la UIF sobre ROS previos, coordina con el Indep para preservación de activos, y solicita aseguramiento bajo la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El proceso penal y la acción de recuperación de activos avanzan en paralelo — no secuencialmente — maximizando la probabilidad de recuperar los productos del delito antes de que desaparezcan.

Cómo lo implementa México

México distribuye facultades investigativas entre varias instituciones federales:

FGR — Fiscalía General de la República

Investiga delitos federales incluyendo lavado de dinero (Art. 400 Bis CPF), delincuencia organizada (LFCDO), narcotráfico, corrupción y financiamiento al terrorismo. Realiza investigaciones financieras paralelas en casi todos los casos.

UEAF — Unidad Especializada en Análisis Financiero

Unidad de la FGR especializada en investigación financiera, análisis patrimonial y rastreo de activos. Coopera con UIF para inteligencia y con el Indep para administración de bienes asegurados.

Indep — Administración de bienes

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado administra bienes asegurados/decomisados, los preserva, vende, subasta o destina a programas sociales. Su existencia hace operativo el principio de la R.30 sobre recuperación rutinaria.

Coordinación con UIF y autoridades fiscales

La FGR coopera con la UIF (inteligencia), CNBV (supervisión sectorial) y SAT (autoridad fiscal con poderes investigativos administrativos). Casos complejos forman fuerzas de tarea multi-agencia.

Hitos

  1. 1990

    Recomendación 27 original sobre responsabilidades de orden público

  2. 2012

    Renumerada como Recomendación 30

  3. 2024

    Énfasis actualizado en investigaciones financieras paralelas y recuperación de activos

  4. 2025

    La actualización de octubre 2025 refuerza expectativas de cooperación multi-agencia

Recomendaciones relacionadas

Otras Recomendaciones del Grupo F — Facultades de Autoridades Competentes

26 R.26 Regulación de instituciones financieras 27 R.27 Facultades de los supervisores 28 R.28 Regulación de APNFD 29 R.29 Unidades de inteligencia financiera 31 R.31 Facultades de orden público 32 R.32 Transporte transfronterizo de efectivo 33 R.33 Estadísticas 34 R.34 Guía y retroalimentación 35 R.35 Sanciones

Cita oficial

FATF (2012-2025), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Recommendation 30, FATF, Paris, France. Last updated October 2025.

Leer el texto oficial en fatf-gafi.org