40 40 Recomendaciones GAFI

Guía personalizada GAFI / FATF

Encuentra tus Recomendaciones

Responde 5 preguntas y generamos una lista personalizada de las 40 Recomendaciones GAFI/FATF aplicables a tu rol — agrupadas por prioridad, con enlaces directos a cada una.

5

Preguntas

~2

Minutos

40

Recomendaciones analizadas

Cómo funciona

  1. 1. Dinos tu sector y rol específico.
  2. 2. Confirma factores de riesgo (transfronterizo, PEPs, cripto).
  3. 3. Obtén una lista priorizada de Recomendaciones aplicables.
  4. 4. Haz clic en cualquier Recomendación para leer la explicación completa.
Nota: Herramienta educativa. La lista es un punto de partida — la aplicabilidad completa de cada Recomendación depende de tu legislación local y perfil de riesgo. Verifica con tu supervisor o asesor legal.