Las 40 Recomendaciones del GAFI
El estándar global contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación — desglosado recomendación por recomendación, en inglés y español.
- Recomendaciones
- 40
- Grupos temáticos
- 7
- Notas interpretativas
- 29
- Jurisdicciones adoptantes
- 200+
¿Qué son las Recomendaciones del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF) es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Sus 40 Recomendaciones han sido adoptadas por más de 200 jurisdicciones a través del GAFI y los organismos regionales estilo GAFI. Están organizadas en siete grupos temáticos (A-G) y se actualizan regularmente — la última actualización es de octubre de 2025.
Los siete grupos temáticos
Políticas y Coordinación ALA/CFT
2 recomendaciónes
Lavado de Dinero y Decomiso
2 recomendaciónes
Financiamiento del Terrorismo y Proliferación
4 recomendaciónes
Medidas Preventivas
15 recomendaciónes
Transparencia y Beneficiario Final
2 recomendaciónes
Facultades de Autoridades Competentes
10 recomendaciónes
Cooperación Internacional
5 recomendaciónes
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