¿A quién aplica?
- Oficinas de recuperación de activos e investigadores financieros
- Fiscalías y tribunales
- Policía y aduanas
- Autoridades de asistencia legal mutua
Requisitos clave
- 1
Facultades para identificar, rastrear y valuar bienes
Las autoridades deben tener facultades legislativas para identificar, rastrear y valuar bienes que sean o puedan ser objeto de decomiso, incluyendo productos del delito y bienes de valor equivalente.
- 2
Medidas provisionales (congelamiento y aseguramiento)
Las autoridades deben poder congelar o asegurar bienes de manera expedita para prevenir su disposición, transferencia o enajenación — típicamente sin aviso previo a la parte afectada.
- 3
Decomiso basado en condena
El decomiso debe estar disponible como sanción tras condena por LD, financiamiento al terrorismo o cualquier delito previo.
- 4
Decomiso sin condena
Los países deben considerar adoptar medidas que permitan decomiso sin condena penal, o que exijan al infractor demostrar el origen lícito del bien — particularmente útil cuando el infractor falleció, huyó o no puede ser procesado.
- 5
Prevenir o anular actos que perjudiquen a las autoridades
El marco legal debe permitir a las autoridades prevenir o anular contratos y otros actos jurídicos cuando las partes sabían (o debían saber) que perjudicarían la capacidad del Estado de recuperar bienes ilícitos.
- 6
Administración efectiva de activos
Los países deben tener mecanismos para administrar bienes congelados, asegurados y decomisados — preservando su valor, pagando costos necesarios de mantenimiento y disponiendo eficientemente de ellos.
- 7
Recuperación de activos como prioridad de política
Los países deben adoptar políticas y marcos que prioricen la recuperación de activos en contextos nacionales e internacionales, incluyendo el reparto de activos decomisados con países que cooperaron.
Ejemplo práctico
Ejemplo: Ley Nacional de Extinción de Dominio en México
La Ley Nacional de Extinción de Dominio (2019) es una herramienta emblemática de decomiso sin condena. Bienes usados en delitos o derivados de delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico y hechos de corrupción pueden ser objeto de un procedimiento civil independiente del juicio penal. La carga se invierte y es el poseedor quien debe demostrar el origen lícito del bien. Los activos recuperados financian la reparación a víctimas, agencias de seguridad y programas sociales — exactamente la prioridad de recuperación que exige la Recomendación 4.
Cómo lo implementa México
México cuenta con un marco robusto de decomiso y recuperación de activos:
Código Penal Federal — Decomiso por condena
El Art. 24 Fr. 8 del CPF y el Art. 40 establecen el decomiso como pena, ejecutable cuando se condena por LD, narcotráfico o delitos similares. El producto del delito y los instrumentos pasan al Estado.
Ley Nacional de Extinción de Dominio (2019)
Procedimiento civil autónomo del proceso penal. Cubre bienes vinculados a LD (Art. 400 Bis CPF), delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción, trata, secuestro, robo de hidrocarburos y otros delitos enlistados.
Indep — Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
Organismo encargado de administrar los bienes asegurados y decomisados. Vende, subasta o transfiere bienes para destinarlos a programas sociales, víctimas y agencias de seguridad.
Cooperación internacional para recuperación
México tiene tratados bilaterales y multilaterales que permiten compartir activos recuperados con países que cooperaron en la investigación. La FGR coordina solicitudes vía Recomendación 38 (asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso).
Hitos
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1988
La Convención de Viena introduce el marco de decomiso
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2003
Recomendación 3 original sobre decomiso
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2012
Renumerada como Recomendación 4 con la opción expresa de decomiso sin condena
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2024
Actualización mayor enfatiza la recuperación de activos como prioridad nacional
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2025
La actualización de octubre 2025 refuerza los estándares de reparto internacional de activos
Recomendaciones relacionadas
Otras Recomendaciones del Grupo B — Lavado de Dinero y Decomiso
Cita oficial
FATF (2012-2025), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Recommendation 4, FATF, Paris, France. Last updated October 2025.
Leer el texto oficial en fatf-gafi.org